证券代码：000830   证券简称：鲁西化工     公告编号：2022-079

债券代码：112825   债券简称：18鲁西01

              鲁西化工集团股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

司”）第八届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 12 月 16 日

以电话、邮件形式发出。

式召开。

员列席了会议。

规定。

  二、董事会会议审议情况

  根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）的相关条款内

容，公司拟修订《公司章程》部分内容，此议案经公司本次董

事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》、

《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会

议事规则》及《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度的议案。

 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

                  鲁西化工集团股份有限公司

                        董事会

                   二〇二二年十二月十九日

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