奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳          证券代码：002239   公告编号：2023-037

【资料图】

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      本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

             没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第六届监事会第十次会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方

式召开。会议通知已于 5 月 23 日通过电子邮件方式向各位监事发

出。

  本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公

司章程》等法律法规的有关规定。

  与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

  一、关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权

的议案

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  全体监事一致认为，公司本次终止实施 2021 年股票期权激励

计划符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规、规范性文件及公

司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，有利于保护员工、公

司及全体股东的利益，符合激励对象意愿和公司实际情况，有利于

公司长远发展和保护核心团队积极性。因此，同意该项议案。

  此议案尚需提交股东大会作为特别决议事项审议。

  二、关于使用不超过 5500 万元闲置募集资金进行现金管理的

议案

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  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  全体监事一致认为，在确保不影响未结项募投项目投入计划的

正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，利

用不超过 5500 万元的暂时闲置募集资金以银行七天通知存款形式

进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合相关法

律法规要求。因此同意该项议案。

  以上事项具体内容详见公司于深圳证券交易所网站及巨潮资

讯网上披露的相关公告。

  特此公告。

  备查文件：第六届监事会第十次会议决议

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                          监事会

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